• Funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) przejęli gotówkę o wartości ok. 4 mln zł w trakcie szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego wyłudzeń VAT w sektorze stalowym.
• Ostatnią partię pieniędzy - 650 tysięcy złotych wykryła Suzi, pies służbowy.
• Pracownicy i funkcjonariusze MUCS wykryli przestępczy proceder, m.in. dzięki Systemowi Teleinformatycznemu Izby Rozliczeniowej (STIR) i współpracy z komórką Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. Przeciwdziałania Wyłudzeniom Skarbowym STIR.

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy prowadzi wielowątkowe śledztwo w zakresie wyłudzeń VAT w branży stalowej. Od lipca 2023 r. zespół funkcjonariuszy i pracowników MUCS przesłuchał kilkudziesięciu świadków i przeszukał dziesiątki lokalizacji w kilku województwach. Specjaliści zabezpieczyli wiele dowodów rzeczowych, w tym pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie o wartości około 4 mln zł. W ubiegłym tygodniu ostatnią partię gotówki, 650 tys. złotych wykrył wyszkolony do wykrywania waluty pies służbowy, Suzi.

W stosunku do podmiotów objętych postępowaniem przygotowawczym MUCS wszczął kontrole celno-skarbowe. Zatrzymana gotówka została przejęta do prowadzonego śledztwa.

Do analizy sprawy wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Narzędzie służy do przetwarzania danych przekazywanych przez instytucje bankowe oraz SKOK-i w celu analizy ryzyka wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.