«Powrót

Funkcjonariusze małopolskiej KAS i Policji rozbili grupę przestępczą zajmującą się hazardem i wyłudzeniami VAT

Funkcjonariusze małopolskiej KAS i Policji rozbili grupę przestępczą zajmującą się hazardem i wyłudzeniami VAT

Funkcjonariusze małopolskiej KAS i Policji rozbili grupę przestępczą zajmującą się hazardem i wyłudzeniami VAT

Zdjęcie przedstawia trzy automaty do gier typu

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarcza Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Krajowej Administracji Skarbowej w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą organizująca nielegalny rynek gier hazardowych oraz wyłudzającą zwrot podatku VAT

Kilka dni trwała realizacja sprawy dotyczącej przestępczego prowadzenia i urządzania w latach 2015-2019 na terenie czterech województw południowej Polski nielegalnego rynku odpłatnych gier hazardowych na automatach, tzw. „jednorękich bandytach" oraz wyłudzania nienależnego podatku VAT, wystawiając i posługując się poświadczającymi nieprawdę dokumentami księgowymi, prowadzonej przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Małopolski Urząd Celno–Skarbowy w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Działania związane z zatrzymaniem członków grupy były zsynchronizowane i dokładnie zaplanowane tak, aby zabezpieczyć wszystkie dowody popełnionych przestępstw. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie weszli do ustalonych 10 mieszkań, zatrzymując łącznie 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym kierującego grupą radcę prawnego, prowadzącego własną działalność. Na poczet ewentualnych przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach, w przeliczeniu na łączną kwotę 170.000 zł. W samej realizacji brało udział blisko 80 policjantów z Wydziałów służby kryminalnej i Komisariatów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz krakowskich „kontrterrorystów".

W śledztwie nadzorowanym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, a powierzonym do prowadzenia Wydziałowi do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Małopolskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Krakowie, do chwili obecnej prokurator wystosował zarzuty wobec 15 osób. W toku wcześniejszych działań zabezpieczono 1.000 automatów do gier hazardowych urządzonych w 270 punktach-lokalach i 5 magazynach służących do przechowywania automatów i ich montowania, na terenie niemal 100 miejscowości w 4 województwach południowej Polski (małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim).

Policjanci i funkcjonariusze KAS z Krakowa przeprowadzili ponadto 200 przeszukań w firmach i mieszkaniach osób uczestniczących w procederze wyłudzania należności publicznoskarbowych, zabezpieczając dokumentację rachunkowo-księgową, notarialną, elektroniczne nośniki danych, telefony komórkowe, które to dowody zostały poddane dogłębnej analizie kryminalnej.

W ramach śledztwa policjanci i funkcjonariusze KAS z Krakowa ustalili również, że kontrolowane przez grupę podmioty gospodarcze – łącznie 23 spółki (w większości specjalnie założone i prowadzone formalnie przez osoby podstawione, tzw. „słupy"), wystawiły ponad pół tysiąca faktur VAT , co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że nie dokumentują one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych, na rzecz 70 innych podmiotów gospodarczych, które następnie wykorzystały je do pomniejszenia zobowiązania podatkowe w kwocie przekraczającej 5 milionów złotych.

Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił podejrzanym łącznie ponad 300 zarzutów popełnionych przestępstw z art. 258 § 3 kk, art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 271a § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 107 § 3 kks w zw. z art. 37 § 1 kks i art. przy zastosowaniu 91 § 1 kk art. 65 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 podejrzanych, natomiast w stosunku do pozostałych 5 osób Prokurator wydał postanowienia o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju.

Za popełnione przestępstwa członkom grupy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto udokumentowane przypadki posiadania nielegalnych automatów do gier stanowią naruszenie przepisów Ustawy o grach hazardowych, w związku z czym Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Oprócz odpowiedzialności karnej skarbowej za posiadanie automatów, podejrzanym grozi również kara pieniężna określona w art. 89 ust 1 w zw. z art. 89 ust. 4 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., w wysokości 100 000 zł od każdego urządzenia, tj. łącznie blisko 100 milionów złotych.

Prokuratura Regionalna w Krakowie, Policja i Krajowa Administracja Skarbowa w Krakowie informują jednocześnie, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Więcej na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (link otwiera nowe okno w innym serwisie)